Investigadas 17 personas por su vinculación a estafas online denunciadas por ciudadanos de La Rioja

La Guardia Civil ha investigado a 17 personas -13 mujeres y 4 varones-, con domicilio en distintas provincias de España, como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, tras una compleja investigación llevada a cabo por agentes del -EDITE- y del Equipo@ de la Guardia Civil en La Rioja.

Los investigados recibieron en sus cuentas bancarias los 5.500 euros estafados a 17 ciudadanos de La Rioja por la compra online de pellet. Una vez lo retiraron, lo transfirieron a cuentas extranjeras mediante la utilización de servicios de pago electrónico, percibiendo a cambio una comisión.

Compra de pellet

Se inició a raíz de 17 denuncias tramitadas en La Rioja desde agosto del 2022 a enero de 2023, en las que se pudo llegar a constatar nexos comunes de actuación en cada una de ellas. Las victimas accedieron a diversas tiendas online para la adquisición de pellet. Una vez realizaron el pago mediante transferencia o tarjeta de crédito, no recibieron el producto, perdiendo todo contacto con los vendedores.

Al tratarse de denuncias vinculadas a la ciberdelincuencia, agentes de la Guardia Civil en La Rioja pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos -EDITE- y al Equipo@ se hicieron cargo de las actuaciones, con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Los investigadores centraron su actividad en el análisis y estudio de equipos informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios relacionados con las denuncias, descubriendo que los ciberdelincuentes se habían valido de varias personas para transferir el dinero estafado a cuentas extranjeras, mediante la utilización de servicios de pago electrónico -MoneyGram, Western Unión o plataformas similares, siendo imposible su recuperación.

Una vez establecida la plena identidad de todas ellas se procedió a su investigación y puesta a disposición de la autoridad judicial.

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